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Operação do MPE/AL cumpre mandados contra empresas suspeitas de fraudes fiscais

Manobras fraudulentas atingiram valor superior a R$ 108 milhões em impostos, incluindo juros e multas | 10|12|2019 Ás 08:35

O Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (GAESF), do Ministério Público do Estado de Alagoas, (MPE/AL), deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação “Senhor do Sol”, para desbaratar uma Organização Criminosa (Orcrim) envolvida em inúmeras fraudes fiscais, dentre outros crimes em municípios da região Agreste. Ao todo, estão sendo cumpridos 131 mandados de busca e apreensão, 14 de prisões preventivas e cinco de prisões temporárias.

Os municípios alvos da operação são: Arapiraca, Craíbas, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, Olho D’água Grande e Campo Alegre, dentre outros. Todos os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, contra pessoas físicas e 41 empresas, até o momento identificadas, sendo 17 estabelecimentos comerciais que realizaram manobras fraudulentas que atingiram valor superior a R$ 108 milhões em impostos, incluindo juros e multas, atualizados até a presente data.

Manobras atingiram valor superior a R$ 108 milhões | FOTO: DIVULGAÇÃO/MPE-AL

As empresas envolvidas efetuaram um expressivo volume de vendas sem a emissão de documentos fiscais, entregaram mercadorias em locais diversos dos indicados nos documentos fiscais, realizaram o cancelamento fraudulento de um grande número de documentos fiscais, não recolheram o ICMS por Substituição Tributária de diversas mercadorias comercializadas, usaram artifícios para burlar as regras do regime de benefícios fiscais de atacadistas e constituíram empresas em nome de interpostas pessoas.

Além disso, ocorreram delitos de formação de organização criminosa, falsificação de documentos, lavagem de bens, falsidade ideológica e crimes tributários, dentre outros.

Participaram das diligências de buscas e prisões os promotores de Justiça Cyro Blatter,  Guilherme Diamantaras,  Kleber Valadares,  Carlos Davi, Rodrigo Soares,  Thiago Chacon, Ricardo Libório e Bruno Baptista, além do procurador do Estado, Felipe Castro. A operação contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O cumprimento dos mandados envolveu equipes da PRF, militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rádio Patrulha (RP), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), 3° BPM, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), bem como delegados e agentes da Polícia Civil de Alagoas (PC/AL), e auditores da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O material apreendido, após análise, será remetido à 17ª Vara Criminal da Capital, esta responsável pelo Combate ao Crime Organizado em Alagoas.

Manobras fraudulentas atingiram valor superior a R$108 milhões em impostos, incluindo  juros e multas | FOTO: DIVULGAÇÃO/MPE-AL

Operação

O nome da operação “Senhor do Sol” faz referência a um dos principais comerciantes do Agreste de Alagoas que iniciou as suas atividades mercantis, com a maioria das empresas envolvidas nos delitos relacionados, na famosa Rua do Sol, em Arapiraca, principal local do comércio atacadista de alimentos no interior de Alagoas.

O Gaesf é composto por promotores de Justiça, delegado e agentes da PC/Al, policiais militares e representantes da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Fonte: Gazeta Web

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