A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9), a Operação Alcaçaria, contra uma rede de operadores financeiros que prestam serviços a diversas organizações criminosas em todo o Brasil. A ação conta com apoio da Secretaria da Receita Federal.
Ao todo, estão sendo cumpridos nesta quarta 62 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária, em nove estados do país. Também foram decretados o sequestro de bens imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas.
Foram decretados o sequestro de bens imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas. (Foto: Divulgação)
Também foi apreendida grande quantidade de gado em propriedade rural vinculada a um dos líderes da organização criminosa.
Investigação da PF
De acordo com a investigação da Polícia Federal, ao longo de aproximadamente três anos, a organização criminosa realizou depósitos de valores em espécie em contas de empresas de fachada, com sócios “laranjas”, na ordem de pelo menos R$ 1,2 bilhão. Os depósitos eram feitos diariamente, em agências bancárias de todo o país.
Parte do dinheiro, segundo a investigação, era convertida em criptoativos e enviados a carteiras operadas no exterior, onde era usado para o pagamento de fornecedores de drogas e armas.
A investigação também apura a participação de diversas outras empresas de “fachada” e exchanges de criptoativos responsáveis por fornecer ativos virtuais a doleiros. São investigados crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, evasão de divisas, operação de instituição financeira ilegal e uso de documento falso.
ICL
