Uma operação da Polícia Federal desarticulou, nesta terça-feira (23), um esquema de fraude envolvendo crimes de estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa em cinco municípios alagoanos: Maceió, Santana do Ipanema, Arapiraca, Porto Calvo e Olho d’Água das Flores.
Segundo a investigação, os suspeitos utilizaram documentos de identidade falsos para abrir 12 contas em diferentes agências da Caixa, contratar cartões de crédito, obter empréstimos e usar limites de cheques especiais. Os valores eram transferidos entre diversas contas, inclusive as fraudulentas, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro e direcioná-lo para os envolvidos.
Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Maceió, Atalaia e Boca da Mata. Também foi realizado o sequestro de aproximadamente R$ 500 mil, valor obtido de forma ilícita pelos investigados.
Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos públicos e particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 27 anos de prisão.
O nome da Operação (Máscara de Vidro) é uma alusão ao modus operandi empregado para executar a fraude, com a utilização de fotografias dos próprios investigados em documentos de identidade de terceiros, a fim de ludibriar a Caixa Econômica Federal, cujas verdadeiras faces ora foram identificadas.
